{"id":9781,"date":"2023-11-18T06:27:15","date_gmt":"2023-11-18T05:27:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/news-fr\/antiriciclaggio-arriva-il-registro-dei-titolari-effettivi\/"},"modified":"2023-11-30T06:39:45","modified_gmt":"2023-11-30T05:39:45","slug":"antiriciclaggio-arriva-il-registro-dei-titolari-effettivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/fr\/presse\/colonne-ferri-mestiere\/antiriciclaggio-arriva-il-registro-dei-titolari-effettivi\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio, arriva il registro dei titolari effettivi"},"content":{"rendered":"<p>La figura del titolare effettivo per fini antiriciclaggio ha sempre destato dubbi interpretativi. La definizione dell&rsquo;articolo 1, comma 2, del d.lgs 231\/2007 (c.d. Decreto 231) parrebbe piuttosto semplice: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell&rsquo;interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo \u00e8 instaurato, la prestazione professionale \u00e8 resa o l&rsquo;operazione \u00e8 eseguita. La difficolt\u00e0 nasce dal fatto che, come indicato nella definizione e confermato dal successivo art. 20 del Decreto 231, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui in ultima istanza \u00e8 attribuibile la propriet\u00e0 diretta o indiretta dell&rsquo;ente ovvero il suo controllo. L&rsquo;individuazione del titolare effettivo non \u00e8 un dato formale, ma un essenziale baluardo per evitare che tramite intuibili by-pass (scatole cinesi, holding estere e cos\u00ec via) si riesca a schermare l&rsquo;effettivo assetto proprietario per poi utilizzare l&rsquo;ente come veicolo per operazioni di money laundering.<\/p>\n<p>Per individuare il titolare effettivo il suddetto art. 20 prevede uno specifico percorso scalare, che impone l&rsquo;applicazione di successivi criteri alternativi: assetto proprietario, titolarit\u00e0 (diretta\/indiretta) di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, in subordine controllo della societ\u00e0 tramite maggioranza dei voti esercitabili o un&rsquo;influenza dominante in assemblea (esercitabile anche in esecuzione di specifici vincoli contrattuali) e ancora, in via residuale quello della rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della societ\u00e0.<\/p>\n<p>L&rsquo;individuazione non \u00e8 immediata, ed \u00e8 per questo che nel 2019 l&rsquo;art. 21 del Decreto 231 ha introdotto l&rsquo;obbligo per le imprese dotate di personalit\u00e0 giuridica, le persone giuridiche private e i trust\/fiduciari o affini di comunicare al Registro delle Imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi. A quattro anni di distanza il registro dei titolari effettivi \u00e8 divenuto operativo grazie al Dm 29.9.2023 rubricato \u00abAttestazione dell&rsquo;operativit\u00e0 del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarit\u00e0 effettiva\u00bb (G.u. 9.10.23). Da tale data entra in vigore il connesso obbligo per gli amministratori di imprese dotate di personalit\u00e0 giuridica (srl, spa e altre societ\u00e0 di capitali), per fondatori e\/o soggetti cui \u00e8 attribuita la rappresentanza e l&rsquo;amministrazione delle persone giuridiche private (quali ad esempio associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato) nonch\u00e9 per i fiduciari di trust o di istituti giuridici affini, di comunicare i dati e le informazioni relative alla titolarit\u00e0 effettiva per la loro iscrizione nella sezione speciale del registro imprese. Il catalogo dei soggetti destinatario dell&rsquo;obbligo per\u00f2 reca un vizio di funzionalit\u00e0 originario derivante dalla norma del Decreto 231 che limita l&rsquo;iscrizione ai soggetti dotati di personalit\u00e0 giuridica. Dal perimetro applicativo dell&rsquo;obbligo parrebbero doversi escludere soggetti quali studi professionali (costituti non in forma di societ\u00e0 di capitali tra professionisti) e associazioni non riconosciute per i quali risulta impossibile attraverso la consultazione del registro risalire agli assetti proprietari. Resta poi l&rsquo;incognita degli istituti affini al trust (anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell&rsquo;interesse di uno o pi\u00f9 beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine: art. 22, co. 5 bis Decreto), per cui l&rsquo;obbligo di comunicazione andrebbe verificato indipendentemente dalla \u201cveste\u201d adottata. Nel mentre il tempo stringe e le sanzioni incombono. La comunicazione per i soggetti obbligati costituiti alla data di operativit\u00e0 del registro va eseguita entro l&rsquo;11 dicembre, le sanzioni amministrative per mancata comunicazione vanno da 103 a 1.032 euro, quelle penali (false comunicazioni) contemplano la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa fino a 30.000 euro.<\/p>\n<p><a href=\"\/sala_stampa\/rubrica_ferri_mestiere_\/2023_fm_11_18.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Scarica articolo in PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La figura del titolare effettivo per fini antiriciclaggio ha sempre destato dubbi interpretativi. La definizione dell&rsquo;articolo 1, comma 2, del d.lgs 231\/2007 (c.d. 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