{"id":8552,"date":"2022-09-20T15:04:16","date_gmt":"2022-09-20T13:04:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/news-fr\/outsourcing-monitoraggio-e-resoconti-cosa-cambia-con-le-linee-guida-antiriciclaggio-delleba\/"},"modified":"2022-11-29T12:54:12","modified_gmt":"2022-11-29T11:54:12","slug":"outsourcing-monitoraggio-e-resoconti-cosa-cambia-con-le-linee-guida-antiriciclaggio-delleba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/fr\/news-fr\/outsourcing-monitoraggio-e-resoconti-cosa-cambia-con-le-linee-guida-antiriciclaggio-delleba\/","title":{"rendered":"OUTSOURCING, MONITORAGGIO E RESOCONTI: COSA CAMBIA CON LE LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO DELL\u2019EBA  \u00a0"},"content":{"rendered":"<p>Entreranno in vigore il primo dicembre 2022 le <strong>nuove <\/strong><a href=\"https:\/\/www.eba.europa.eu\/regulation-and-policy\/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism\"><strong>linee guida dell\u2019Eba<\/strong><\/a><strong> in materia di antiriciclaggio<\/strong>. L\u2019Autorit\u00e0 europea di vigilanza bancaria ha infatti emanato poche settimane fa un documento che si propone di precisare ruoli, compiti e responsabilit\u00e0 delle funzioni Aml (Anti Money Laundering) in ossequio a quanto previsto della Direttiva Ue 2015\/849. <strong>Entro due mesi, dunque, gli intermediari dovranno compiere la due diligence<\/strong> su procedure e strutture organizzative, verificandone la conformit\u00e0 alle linee guida e apportare, se necessario, gli opportuni correttivi.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Nella <strong>rubrica \u201cI ferri del mestiere\u201d<\/strong> su <strong>Milano Finanza<\/strong>, <strong>Leonardo Gregoroni e Roberto Pavia <\/strong>analizzano le novit\u00e0 presenti nel documento Eba. <strong>Non sono in discussione i principi cardine dell\u2019impianto Aml nell\u2019Unione Europea<\/strong>, quali indipendenza delle funzioni, livelli di competenza del soggetto responsabile e proporzionalit\u00e0 tra scelte di compliance degli intermediari e concreta operativit\u00e0 dell\u2019ente. Le nuove linee guida recano tuttavia significative declinazioni di carattere operativo, a cui \u00e8 importante prestare attenzione.<\/p>\n<p>\u201cPur confermando la possibilit\u00e0 di esternalizzare la funzione antiriciclaggio\u201d, spiegano gli Autori, \u201cl\u2019Eba chiarisce che <strong>l\u2019outsourcing non potr\u00e0 riguardare n\u00e9 la predisposizione delle procedure n\u00e9 la segnalazione delle operazioni sospette all\u2019Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria<\/strong>. Inoltre l\u2019Eba individua i casi specifici in cui il responsabile Aml pu\u00f2 essere componente dell\u2019organo gestorio e precisa i suoi requisiti di competenza e professionalit\u00e0, oltre a sancire la necessit\u00e0 di presentare documentata motivazione di eventuali scelte in contrasto con le indicazioni dello stesso rappresentante\u201d.<\/p>\n<p>Quanto alla reportistica interna, l\u2019Autorit\u00e0 precisa che il <strong>monitoraggio AML dovr\u00e0 avere ad oggetto tutti gli specifici ambiti di operativit\u00e0<\/strong> dell\u2019intermediario; mentre, sul versante informativo, bisogner\u00e0 predisporre ogni anno <strong>un report su operativit\u00e0 dell\u2019ente, personale e procedure adottate<\/strong>, oltre a un piano di attivit\u00e0 per i dodici mesi successivi.<\/p>\n<p>Il <strong>testo integrale dell\u2019articolo <\/strong>pubblicato su Milano Finanza \u00e8 disponibile <a href=\"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/sala_stampa\/rubrica_ferri_mestiere_\/2022_fm_09_17.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cliccando qui<\/a>. Alle nuove normative antiriciclaggio entrate in vigore con la Direttiva Ue in questione l\u2019Avv. Pavia ha dedicato sulla stessa testata <a href=\"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/fr\/presse\/colonne-ferri-mestiere\/antiriciclaggio-i-nuovi-ingredienti-per-la-ricetta-quasi-perfetta\/\">un intervento<\/a> nel 2019. Resta infine possibile sfogliare <a href=\"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/fr\/presse\/colonne-ferri-mestiere\/\">l\u2019intera raccolta della rubrica \u201cFerri del mestiere\u201d<\/a> dal 2010 a oggi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entreranno in vigore il primo dicembre 2022 le nuove linee guida dell\u2019Eba in materia di antiriciclaggio. L\u2019Autorit\u00e0 europea di vigilanza bancaria ha infatti emanato poche settimane fa un documento che si propone di precisare ruoli, compiti e responsabilit\u00e0 delle funzioni Aml (Anti Money Laundering) in ossequio a quanto previsto della Direttiva Ue 2015\/849. Entro due<\/p><\/div>\n<div class=\"blog-btn\"><a href=\"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/fr\/news-fr\/outsourcing-monitoraggio-e-resoconti-cosa-cambia-con-le-linee-guida-antiriciclaggio-delleba\/\" class=\"home-blog-btn\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8560,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63,3],"tags":[82],"class_list":["post-8552","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-colonne-ferri-mestiere","category-news-fr","tag-news-fr"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>OUTSOURCING, MONITORAGGIO E RESOCONTI: COSA CAMBIA CON LE LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO DELL\u2019EBA \u00a0 - Studio Ghidini, Girino &amp; Associati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Entreranno in vigore il primo dicembre 2022 le nuove linee guida dell\u2019Eba in materia di antiriciclaggio. 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