{"id":4256,"date":"2019-05-11T15:49:14","date_gmt":"2019-05-11T13:49:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/news-fr\/antiriciclaggio-i-nuovi-ingredienti-per-la-ricetta-quasi-perfetta\/"},"modified":"2019-05-13T15:54:39","modified_gmt":"2019-05-13T13:54:39","slug":"antiriciclaggio-i-nuovi-ingredienti-per-la-ricetta-quasi-perfetta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ghidini-associati.it\/fr\/presse\/colonne-ferri-mestiere\/antiriciclaggio-i-nuovi-ingredienti-per-la-ricetta-quasi-perfetta\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio, i nuovi ingredienti per la ricetta (quasi) perfetta"},"content":{"rendered":"

Il tracking antiriciclaggio \u00e8 sempre alla continua ricerca della ricetta perfetta. Ricetta che, complici la complessit\u00e0 della disciplina e il sempre pi\u00f9 rapido e proteiforme evolversi dei metodi elusivi, non \u00e8 semplice da elaborare. Non sorprende dunque che nell’emanare le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio, pubblicate lo scorso 27 marzo, la Banca d’Italia abbia evitato di imporre impalcature ingessanti.<\/p>\n

Nel ridefinire le regole (gi\u00e0 dettate dal Provvedimento 11\/03\/2011), la scelta \u00e8 stata quella di lasciare gli attori del mercato liberi di auto-organizzarsi all’interno di una pur invalicabile cornice: fermi i presidi organizzativi minimi, le relative procedure dovranno essere adottate secondo un approccio basato sul rischio e nel rispetto dell’ormai ricorrente principio di proporzionalit\u00e0. Il tutto nell’ambito di un continuo scambio di informazioni tra le diverse strutture operative e funzioni aziendali. Il punto di partenza \u00e8 costituito dal processo di autovalutazione necessario per delineare gli indirizzi strategici e di governo societario ritenuti idonei per identificare, monitorare e prevenire i rischi cui concretamente \u00e8 esposta l’attivit\u00e0.<\/p>\n

La parte VII delle disposizioni detta i relativi criteri: identificazione del rischio inerente (ossia quello attuale o potenziale avuto riguardo al tipo di operativit\u00e0, prodotti, clientela, canali distributivi, area geografica), analisi di vulnerabilit\u00e0 dell’assetto organizzativo, determinazione del rischio residuo (ossia quello inerente per come risultante all’esito di una valutazione circa l’efficacia dei presidi adoperati per la sua mitigazione sulla base di una specifica matrice predisposta da Bankitalia), azioni di rimedio adottate. Tale processo, eseguito dalla funzione antiriciclaggio con la collaborazione di tutti gli organi e funzioni aziendali, dovr\u00e0 essere svolto per ogni linea di business ed essere aggiornato con cadenza annuale: i relativi esiti dovranno trasmettersi a Bankitalia entro il 30 aprile di ogni anno.<\/p>\n

Sulla base di tale processo, l’organo gestionale definisce la policy antiriciclaggio che, predisposta in conformit\u00e0 agli indirizzi dettati dal cda, dovr\u00e0 da quest’ultimo essere approvata. La policy, in particolare, conterr\u00e0 le scelte compiute in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati. Sar\u00e0 poi compito dell’organo con funzione gestionale definire tutte le procedure operative necessarie per dare attuazione alla policy. Su tutto vigiler\u00e0 l’organo di controllo, che avr\u00e0 altres\u00ec compito di valutare l’idoneit\u00e0 delle procedure per l’adeguata verifica.<\/p>\n

Da un punto di vista organizzativo completa l’organico la funzione antiriciclaggio cui \u00e8 deputata, tra l’altro, la verifica di coerenza e tenuta delle procedure nonch\u00e9 la predisposizione del manuale antiriciclaggio (ossia il documento che indica dettagliatamente responsabilit\u00e0, compiti e modalit\u00e0 operative della gestione del rischio), il responsabile delle operazioni sospette (il legale rappresentante o un delegato) e la funzione di revisione interna.<\/p>\n

A prima vista non parrebbe una rivoluzione epocale. I principi assomigliano molto a quelli attuali, salvo che per un tratto specifico: la personalizzazione della procedura. Il che non equivale a deregolamentare o a semplificare, bens\u00ec a scongiurare l’adozione di modelli standardizzati che potrebbero rivelarsi inadeguati (troppo complessi per gli operatori minori, troppo laschi per quelli di maggior taglia). Il leitmotiv \u00e8 quello di Mifid 2 e della nuova product governance bancaria.<\/p>\n

\u00c8 presumibile attendersi uno spostamento del baricentro di controllo dal risultato al metodo. Non si sanzioner\u00e0 pi\u00f9, o soltanto, la mancata prevenzione del singolo evento ma anche, e soprattutto, l’inadeguatezza del sistema a far fronte al rischio specifico commisurato alla taglia e alla natura dell’operatore. Un’ultima avvertenza: ogni indugio o rinvio pu\u00f2 essere rapidamente fatale. Il nuovo impianto entrer\u00e0 in vigore il prossimo 1\u00b0 giugno, l’adeguamento delle policy scatter\u00e0 dal 1\u00b0 gennaio 2020. E, si sa, le scadenza di capodanno sono fra le pi\u00f9 insidiose.<\/p>\n

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